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威尼斯人导航:被告人的账户确实存在欺诈行为

时间:2020/7/27 10:09:39   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:通过深入研究和判断他谅解备忘录的社交软件,银行账户资金和信息流的流动,警察发现他谅解备忘录有超过10人的销售团队和同行一样“船长”作用易谅解备忘录,假装是一个二手购物平台和实施网络诈骗犯罪团伙,使虚假链接进入了警方的视野。去年11月,该团伙所有成员都被警方逮捕。去年年底,嫌疑人易...
通过深入研究和判断他谅解备忘录的社交软件,银行账户资金和信息流的流动,警察发现他谅解备忘录有超过10人的销售团队和同行一样“船长”作用易谅解备忘录,假装是一个二手购物平台和实施网络诈骗犯罪团伙,使虚假链接进入了警方的视野。去年11月,该团伙所有成员都被警方逮捕。

去年年底,嫌疑人易某因涉嫌诈骗被武进区人民检察院逮捕。2019年12月2日至今年1月21日,整个案件19名犯罪嫌疑人先后被送审逮捕。普通电信网络诈骗通常是一种点对点的支付方式。然而,在“杀鱼锅”中,受害人的钱并没有直接记入被告人的账户,而是购买了电子商务平台上的电子购物卡。

记者了解到,在上述“杀鱼锅”案中,被告提供的钓鱼网站链接与真正的二手购物平台网站非常相似,受害人难以分辨。但在点击支付后,钓鱼网站会通过预抓取界面链接到一个购物平台,受害者的支付将被用于购买该购物平台的购物卡。

透过查询被告人与受害人的聊天记录、诈骗团伙的线上与线下聊天记录、被窃取的受害人帐户及被告的购物平台帐户的订单,承办检控人员核实了超过400名受害人。但是,由于被告使用的各种社交软件账号和购物平台账号购买的都是“小数目”,且不是实名,因此受害者的大量信息无法准确核实。在被害人“失踪”的情况下,本案中被告人之间的转账记录还能被认定为犯罪金额吗?

承办检察官告诉记者,被告人的账户确实存在欺诈行为,电子商务平台的账户订单确实是由他人支付的,并且通过整个案件的证据排除了其他线上线下的经济交易,排除了合理的怀疑。受害人的陈述书、交易纪录、电子数据等足以证明“非法来源”的排他性。因此,承办人最终将线上和线下的转账记录确定为犯罪金额,涉案总金额达100多万元。

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